Слави, Ванко 1 и братя Диневи също изскачат от панамските офшорки?

Filed under: Бизнес |

Кайманите и Вирджинските острови – най-предпочитани от нашенците да си превъртят милионите

бизнес1

Аферата „Панама Пейпърс“, която разтърси целия свят и в началото поне изглеждаше, че ще подмине България, вече пари под задниците на куп наши бизнесмени и политици. Първите, които излязоха от списъците от грандиозното журналистическо разследване, бяха милионерите Николай и Евгения Баневи. Освен че има данни за поне 8 техни офшорни компании и сметки, създадени с цел да се спестят данъци за милиони, те самите си признаха. Семейството с най-скъпата сватба в историята на България съвсем чистосърдечно потвърди за наличието на офшорките, но Банева с присъщия си спокоен тон взе да обяснява как в това нямало нищо незаконно, защото не била в политиката, макар през 2014 г. да се цани за евродепутат, а съпругът й преди броени дни да се самообяви за кандидат-президент.

бизнес2

Разследването за мащабната офшорна афера за трилиони долари включва купища наши имена, като още в началото на теча на информация от панамската адвокатска фирма „Мосак Фонсека“ стана ясно, че поне няколко десетки българи фигурират в дебелите списъци. Преди дни и ДАНС се сезира по казуса. Специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване“ на агенцията вече проверява всички съмнения за изпиране на пари от български фирми, което се извършва чрез използването на офшорни компании, включително и в Панама. Повече от 2000 са докладите за съмнителни операции, които ДАНС получава на година. Те касаят в значителна степен съмнения за пране на пари чрез дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, в това число и Панама, обяснява агенцията. От ДАНС уверяват, че използват всички свои правомощия, произтичащи от закона за мерките срещу изпирането на пари, за събирането на пълния обем информация за потвърждаване или отхвърляне на съмнения за изпиране на пари. По информация на „Всеки ден“ там до дни ще изскочат имената на милионерите братя Диневи. Динко и Йордан, които са властелини на курорта Свети Влас, а и на част от Слънчев бряг и Несебър, имат по сметките си зад граница над 5 милиона евро, разпръснати на няколко острова – Кайманите, Бермуда и Лихтенщайн. Наша справка показва, че имената и на Димитър, и на Йордан са прилежно скрити от собственост в търговските регистри, а техни служители на морето разказват, че в последните 5 години мултимилионерите поне по веднъж са ходили на екзотичните места, за да си нагледат авоарите. Запознати твърдят, че голяма част от сумите, разпределени на Карибския басейн, се водели на името на единствената жена, подписала брак с по-големия брат – Нели, която е и майка на първородните му деца. Едно от тях – бившият мъж до чалга певицата Емануела, Димитър, пък има фирми у нас, вписани с абсурдни капитали от едва 2 и 200 лева, което навежда на мисълта, че и неговите финанси са прехвърлени отвъд граница. „Тук има много честни бизнесмени. В България човек може да бъде богат и без да е олигарх. Олигарх е съединението между политика и икономика. За 25 години с брат ми нямаме нито една заменка, нито един парцел, купен от държавата или от община“, обясни преди години другият Динев – Йордан, но никога и дума не е обелвал за офшорки. Следващият в списъка на „Мосак Фонсека“ е оръжейният бос Петър Манджуков. Докато Баневи тръбят как имат няколко офшорки и не се срамуват от това, въпреки че техен охранител едва вчера разбра, че е управляващ една от тях, то бизнесменът Манджуков не развива дейност на Британските Вирджински острови, където са част от авоарите му. Фирмата, разбира се, не е на негово име, а на съпругата му Иванета, като „Кегел Асет Мениджмънт“, занимаваща се с консултантска дейност, е била създадена в далечната 2001 г. „Това е фирма, която никога не съм ползвал, никога не е имала търговска дейност. Бях забравил за нея“, коментира Манджуков. Според документите фирмата, свързана с Манджуков, е регистрирана чрез дружество посредник в Женева, а за услугата са платени $600. Бизнесменът е вписан като директор – пост, на който остава до 2004 г. За кратко е сменен от други 3-ма, но през 2006 г. се завръща отново. Първият акционер на компанията не фигурира с име и адрес, а само с названието „приносител“. По информация на запознати със световното журналистическо разследване от българските данни е възможно да изскочат и представители на шоубизнеса. Упорито се говори, че там фигурират имената на Слави Трифонов, както и на рапъра Ванко 1, който е и клиент на прокуратурата по обвинения за сводничество и трафик на хора. Слави от години върти парите си в офшорки, но по принцип предпочита тези, които са регистрирани в американския щат Делауеър. Преди 5 години обаче прибягнал и до услугите на панамска офшорка.

Информация за наши бизнесмени изгорена?

Извадиха се едни списъци на 72-ма българи. Германия купи и получи дискове с информация за 6000 техни граждани, но в тази група имаше 500 българи. Дисковете дойдоха в НАП и Министерството на финансите. До този момент няма съобщено нито едно име, няма открито нито едно нарушение. Тази бомба хвърли в ефира преди дни финансистът Кольо Парамов. Той обяви, че става дума за информация от т.нар. швейцарски диск, който съдържал открадната информация за клиенти на швейцарски банки. „А важната новина е следната: Тези дискове са откраднати и не се работи по тях. Това се е случило по времето на правителството на Орешарски. Задавам въпроса – защо тези дискове са унищожени?“, възмути се Парамов.

Колко струва схемата?

От 1000 до 3500 долара е годишната такса за регистрация на офшорна фирма. Те се оказват или на адвокатски кантори, или на специализирани в тази дейност компании. Срещу таксата всеки клиент може да стане собственик на офшорна компания, а след това да я използва в схеми за източване на ДДС и укриване на данък печалба. Данъчни експерти изчисляват, че загубите от такива работещи от 20 години схеми са за близо 900 милиона лева всяка година. Офшорните компании са удобни за данъчни измами. Една от най-леките за изпълнение схеми е следната: компания Х с регистрация у нас сключва фиктивен консултантски договор с фирма У за услуга на завишени цени, което предполага неправомерно ползване на данъчен кредит, който ще трябва да бъде върнат. Преди получаването на консултантския доклад се сключва договор за проектиране и изграждане на обект от трета фирма. Тя започва работа, като осчетоводява половин милион лева по консултантския договор, а веднага след това всички авоари се прехвърлят в офшорката.

 

Снимките

Ванко 1

Слави Трифонов

Spread the love