Още българи в „Панамалийкс“, НАП официално започна разследване

 Според министъра на финансите Владислав Горанов собствениците на капитали в тези зони могат да бъдат принудени да ги върнат в страната

Националната агенция за приходите е изпратила официално искане до Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) заради изтеклите 11,5 милиона документа от четвъртата по големите офшорна адвокатска фирма в света „Мосак Фонсека“.

В офшорната афера „Панамските документи“, или още „Панамалийкс“, изплуваха имената на българи, сред които фамилия Баневи, Петър Манджуков, Тодор Батков, а сега и на Ангел Иванов Божилов, който се прочу като последния работодател на Петко Сертов преди мистериозното му изчезване през декември 2014 г., разказва „24 часа“.

На 3 април изтекоха данни от глобално международно разследване в 11,5 млн. документа. Те разкриват 214 488 компании в 21 офшорни зони на клиенти от 204 страни, сред които изскочиха имената на световни лидери, президенти, звезди, престъпници и т.н. Документите са изтекли от четвъртата по големина офшорна адвокатска фирма в света – панамската „Мосак Фонсека”. В офшорната афера изплуват 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от България, които са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските Виржински острови, твърди „24 часа”. Фирмите и лицата са от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе.

Министърът на финансите Владислав Горанов смята, че собствениците на капитали в тези зони могат да бъдат принудени да ги върнат в страната.

Държавата вече има стратегия за действие по информацията за български собственици от от т.нар. „Панамски досиета“ за офшорните зони. Финансовият министър Владислав Горанов обеща проверки за произход на парите и платени данъци. „Първото, което държавата предприема, е проверки на приходната агенция, за да се установи дали преди да бъдат отклонени средствата към офшорни зони, са платени данъците у нас“, уточни подхода си министърът. Той посочи, че в момента, в който излязат данни за някое лице, започва селекция. „За мен ползването на офшорни компании показва, че ти искаш да избягаш от нещо – дали от идентичността си, дали от произхода на средствата, дали от данъчно облагане. Този отговор трябва да дават хората, които имат офшорни сметки, офшорни компании, а в никакъв случай отговорът не трябва да бъде, че се крият от държавата“, обясни Владислав Горанов,.

„Източени са средствата, които са откраднати или заради които не са платени данъци, или които са придобити в резултат на престъпна дейност – нещо, което ще бъде предмет на разследване от страна на държавата. Връщането им тук зависи от техния собственик. В този смисъл няма легални методи да репатрираш капитали от една в друга посока, без да нарушиш основни права на собственост“, каза още Горанов.

Финансовият министър подчерта, че българското законодателство е доста по-стриктно по отношение на офшорките, сравнено с останалите страни – членки на ЕС. Според него у нас има ограничение такива компании да могат да правят бизнес в съществени сектори на икономиката като например да притежават лицензи за мобилни оператори, за организиране на хазарт и други икономически дейности от съществен интерес. „България на практика е държавата с най-много офшорни зони, включени в нейното законодателство от гледна точка на ограничения“, твърди Горанов.

Ангел Иванов Божилов е бил директор и акционер в 2 компании, които са били регистрирани на Сейшелите преди близо 14 г.

“Да, така е, но тези компании не са развили дейност и нямат банкови сметки”, каза Божилов пред „24 часа“, който е единственият медиен партньор на ICIJ.

Междувременно панамски прокурори посетиха офисите на адвокатска кантора „Мосак Фонсека“, за да проверят твърденията, че хакер стои зад изтичането на голямо количество финансови документи за данъчни убежища, предаде „Асошиейтед прес”.

Говорителката на Главната прокуратура Сандра Сотильо уточни, че кантората е била посетена от служители на прокуратурата от отдела за интелектуална собственост.

Адвокатската фирма подаде жалба за пробив в сигурността малко след появата в медиите миналата седмица на информация за документите, които описват подробно как политици, известни личности и компании от цял свят са укривали активи в офшорни банкови сметки и чрез анонимни фиктивни компании.

„Най-сетне се разследват истинските престъпници“, заяви в писмо до АП съоснователят на фирмата Рамон Фонсека.

Той смята, че единственото престъпление, за което може да става дума при изтичането на документите, е самият хакерски пробив. Рамон Фонсека изказа подозрения, че хакерската атака е извършена извън Панама, вероятно от Европа, но не посочи подробности.

 

Снимка:

Рамон Фонсека счита, че трябва да се разследва хакерският пробив